浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  本次会议采取以现场投票及网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，公司董事长孙爱保先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关法律法规。

  1、 公司在任董事7人，出席6人，独立董事罗譞因公出差未出席本次股东大会；

  3、 公司董事会秘书吴晓钧先生出席本次会议；公司副总经理胡志明因公出差未出席本次股东大会，其他高管出席本次会议。

  5%以下股东（指除以下股东之外的股东①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。

  参加本次股东大会股东所持有表决权股份数共336,905,136股，本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合通过了以上1-2项特别决议议案，已获得出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的2/3 以上通过。以累积投票制方式逐项表决第3－4项议案，所有非独立董事候选人和监事候选人均当选。

  公司2022年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

  证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：临2022-028

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2022年10月11日发出召开第九届董事会第九次会议的通知，会议于2022年10月17日在公司新二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，应到董事12人，实到董事12人，孙爱保董事长主持会议，公司高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。审议通过了如下决议：

  根据绍兴市人民政府相关文件，推荐徐东良为公司第九届董事会副董事长人选，董事会都同意选举徐东良先生为公司第九届董事会副董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。徐东良简历请详见附件。

  因本次对公司第九届董事会部分董事作出调整，新任董事已经2022年第一次临时股东大会选举产生，为保证董事会各专门委员会正常运行，经公司董事长提名，调整增补以下各专业委员会委员：

  1.增补董事周鹤为薪酬与考核委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

  2.增补董事柏宏为战略决策委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

  1.提名委员会由董事长孙爱保、独立董事罗譞（主任委员）、独立董事钱张荣3名委员组成。

  2.薪酬与考核委员会由董事周鹤、独立董事吴炜（主任委员）、独立董事罗譞3名委员组成。

  3.审计委员会由董事徐东良、独立董事钱张荣（主任委员）、独立董事吴炜3名委员组成。

  4.战略决策委员会由董事长孙爱保（主任委员）、董事柏宏、独立董事毛健3名委员组成。

  增补的专门委员会委员简历请详见公司于 2022 年 9 月28 日在上海证券交易所网站（披露的临2022－023《关于董事和监事变更的公告》

  徐东良：1974 年出生，党员，大学学历，法律硕士。历任绍兴市中级人民法院审判员、市委办综合二处（法治处）副处长、市委市政府总值班室主任，市委宣传部理论处、文化事业处处长，市水城办督查处处长、市残联党组成员、副理事长（挂职），市体育局党组成员、市奥体中心主任，现任中国绍兴黄酒集团有限公司党委副书记，副董事长，本公司党委副书记、董事、总经理。

  徐东良未持有本公司股票。不存在《公司法》、《公司章程》等法律和法规、规章制度所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

  证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：临2022-029

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2022 年 10月 17 日，经浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次临时股东大会审议通过，第九届董事会非独立董事、第九届监事会监事已补选完毕，同日公司召开第九届董事会第九次会议审议通过了《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》《关于调整并选举第九届董事会专门委员会成员的议案》，召开第九届监事会第九次会议审议通过了《关于选举公司第九届监事会监事会主席的议案》。现将详细情况公告如下：

  根据绍兴市人民政府相关文件，推荐徐东良为公司第九届董事会副董事长人选，董事会都同意选举徐东良先生为公司第九届董事会副董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。徐东良简历请详见附件。

  因本次对公司第九届董事会部分董事作出调整，新任董事已经2022年第一次临时股东大会选举产生，为保证董事会各专门委员会正常运行，经公司董事长提名，调整增补以下各专业委员会委员：

  1.全体董事都同意补选董事周鹤为薪酬与考核委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。调整增补后薪酬与考核委员会由董事周鹤、独立董事吴炜（主任委员）、独立董事罗譞3名委员组成。

  2.全体董事都同意补选董事柏宏为战略决策委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。调整增补后战略决策委员会由董事长孙爱保（主任委员）、董事柏宏、独立董事毛健3名委员组成。

  增补的专门委员会委员简历请详见公司于 2022 年 9 月28 日在上海证券交易所网站（披露的临2022－023《关于董事和监事变更的公告》

  公司于2022年10月11日以书面方式发出召开第九届监事会第九次会议的通知，会议于2022年10月17日在公司新三楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，并推举杨文龙先生主持会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，审议通过了《关于选举公司第九届监事会监事会主席的议案》，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，与会监事都同意选举杨文龙先生为公司第九届监事会监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。杨文龙简历请详见公司于 2022 年 9 月 28 日在上海证券交易所网站（披露的临2022－023《关于董事和监事变更的公告》

  徐东良：1974 年出生，党员，大学学历，法律硕士。历任绍兴市中级人民法院审判员、市委办综合二处（法治处）副处长、市委市政府总值班室主任，市委宣传部理论处、文化事业处处长，市水城办督查处处长、市残联党组成员、副理事长（挂职），市体育局党组成员、市奥体中心主任，现任中国绍兴黄酒集团有限公司党委副书记，副董事长，本公司党委副书记、董事、总经理。

  徐东良未持有本公司股票。不存在《公司法》、《公司章程》等法律和法规、规章制度所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。返回搜狐，查看更加多